El Gobierno echó al número dos del organismo que investiga el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo elDiarioAR
El titular de la UIF durante el macrismo, nuevamente cuestionado por vínculos con un banco que debía investigar Emilia Delfino
Suman un nuevo requisito para la compra de dólares por el aumento en el riesgo de lavado de dinero elDiarioAR
Alberto Binder: “Con el fallo de Ercolini a favor de Rocca, comenzó un operativo sofisticado de impunidad que va a tener el aval de los medios” Diego Genoud
La Cámara Federal rechazó un pedido de la UIF para revisar el sobreseimiento de Paolo Rocca Emilia Delfino
La UIF busca que la Justicia revoque el sobreseimiento firme de Rocca en la causa de los cuadernos Emilia Delfino
Investigan a los Garbarino por presunto lavado mientras la compañía sigue en grave crisis financiera Emilia Delfino
Funcionarios de la UIF acusaron a la gestión de Cambiemos de evitar sancionar al HSBC por lavado Emilia Delfino