La Aduana dice que ajusta la lupa sobre las importaciones y le reclama US$15 millones a Mercado Libre

En la misma semana en que se conocieron nuevas medidas del Banco Central que buscan ajustar la salida de dólares por la vía de las importaciones, la Dirección General de Aduanas (DGA) denunció ante la Justicia dos casos en los que detectó infracciones. Se acusa a Mercado Libre de ingresar equipos bajo una categoría arancelaria inadecuada y a una empresa –que no se identificó por “secreto de sumario”– que habría sobrefacturado equipos para minar criptomonedas por US$5 millones. Según dijo a elDiarioAR el nuevo titular de ese organismo, Guillermo Michel, hay más casos bajo análisis y se prestará especial atención a las maniobras que puedan surgir tras las nuevas medidas. 

Por un lado, la DGA denunció por infracción aduanera a Mercado Libre e Ingenico, una empresa francesa proveedora de posnets, tras detectar irregularidades en la importación de 400.000 terminales de pago a lo largo de 2019, 2020 y 2021. Según un informe del ente de control del comercio exterior, por la maniobra se evitó pagar impuestos por un total de US$7,5 millones, deuda a la que ahora se le suma una multa por un valor equivalente. En total deben pagar al fisco 15 millones de dólares: US$6,8 millones le corresponden a Mercado Libre y US$8,2 millones, a Ingenico.

“La investigación realizada a lo largo de los últimos meses por la DGA-AFIP determinó que Mercado Libre e Ingenico declararon en forma inexacta la mercadería importada para minimizar en forma abusiva la carga tributaria”, precisa el informe. En vez de declarar el modelo de lector efectivamente ingresado, las empresas registraron uno más antiguo, sin lectores de QR ni conexión a internet.

“La operatoria permitió determinar que no se trató de un error involuntario ya que la mercadería que declararon importar se encuentra exenta de aranceles mientras que la realmente ingresada al país está alcanzada por una alícuota del 16%”, detalló Aduana.

Consultada por elDiarioAR, en Mercado Libre señalaron que la empresa “no fue notificada formalmente de ningún proceso administrativo”. Según su explicación, en octubre de 2021 un verificador de Aduana les informó que debían realizar las importaciones de Smart POS por una posición arancelaria distinta a la que la empresa utilizaba hasta el momento. 

“Este cambio fue el resultado de un nuevo criterio de interpretación por parte del verificador respecto a las tecnologías de cobro. Sin recibir una notificación formal, Mercado Libre procedió al cambio de nomenclatura”, precisó la compañía, y aseguró que actualmente importa “con la interpretación del escenario más alto de tasas aduaneras”. 

Para la compañía fundada por Marcos Galperín, “la descripción de la posición arancelaria no se encuentra alineada con exactitud a las nuevas tecnologías de Smart POS que Mercado Libre y empresas competidoras están importando”. Por eso inició un proceso para “determinar la clasificación arancelaria correcta” para la tecnología que importa actualmente. 

Por otra parte, la Aduana también informó la detección de una sobrefacturación en la importación irregular de máquinas para minar criptomonedas, equivalente a alrededor de alrededor de los US$5 millones.

La maniobra, que fue denunciada ante la Justicia el 23 de junio, consistía en importar máquinas de minado de criptomonedas desde China pero facturadas por una empresa extranjera con sede en el estado de La Florida, Estados Unidos, a un valor irregular y superior al de mercado.

Según se detalló, las máquinas arribaron a Ezeiza, con destino a la Zona Franca de La Plata, a un valor unitario de US$10.000 promedio. En total son 2.233 máquinas por un valor total (FOB) de US$21,9 millones de la marca Whatsminer, variante M30S, y otros modelos. Los valores reales de los productos, por antecedentes de destinaciones aduaneras recientes, están en un rango inferior al declarado en las destinaciones inspeccionadas, de US$5.770 a US$ 7.420.

 “Considerando estos valores, la sobrefacturación del total de las importaciones se estima en alrededor de los US$ 5 millones”, calculó la DGA. De todos modos, el monto final de la sobrefacturación dependerá de la pericia que se efectúe para determinar la potencia de minería de cada máquina, ya que el costo de la máquina está directamente asociado con ese factor. 

La causa penal está radicada en el Juzgado Nacional Penal Económico Número 2, a cargo de Pablo Yadarola. Actualmente la Aduana está investigando las vinculaciones entre uno de los argentinos responsables de la empresa extranjera con sede en La Florida y una empleada y apoderada ante los bancos de la empresa importadora argentina.

De acuerdo con la información oficial, la maniobra se perfeccionaba con un uso abusivo de las operaciones de tránsito aduanero Ezeiza-Zona Franca La Plata. Desde Zona Franca el giro de divisas se autoriza por parte del Banco Central con la oficialización del ingreso a dicha zona, sin requerir la declaración de la importación. En 2021 se hicieron 996 operaciones vía éste circuito y en lo que va de 2022, ya son 728.

Además de la denuncia penal de este caso concreto, la Aduana decidió bloquear todas las solicitudes de tránsito de importación con el mismo circuito Ezeiza-Zona Franca La Plata, para hacer un análisis exhaustivo de cada operación. “Los dólares los debemos cuidar para la producción y la generación de empleo, no para la especulación financiera”, resaltó Michel.

DT