El Gobierno rechaza pedirle explicaciones al jefe de la DGI por tener propiedades en Miami sin declarar

El vocero presidencial, Manuel Adorni, rechazó este martes las acusaciones contra el titular de la Dirección General Impositiva (DGI), Andrés Vázquez, por la compra de propiedades en Miami por el equivalente a US$2 millones que no declaró ante la Oficina Anticorrupción, como le corresponde por su rol de funcionario público. Aseguró que se trata de “un tema del pasado” y que el funcionario “fue sobreseído”. Sin embargo, el vocero presidencial se refiere a causas previas por propiedades y sociedades distintas a las que fueron reveladas por la investigación del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) publicadas en elDiarioAR, en la que surge información que nunca fue judicializada previamente.

“Es un tema del pasado y está sobreseído. No hay nada que se tenga que explicar más allá de eso”, sentenció Adorni, en conferencia de prensa, luego de se supiera que Vázquez compró propiedades en Miami a través de sociedades offshore que no fueron declaradas ante la Oficina Anticorrupción, como reveló una investigación publicada en elDiarioAR junto con La Nación.

Vázquez, flamante jefe de la DGI mileísta compró, a través de sociedades en el exterior, tres departamentos en Estados Unidos por más de US$2 millones que no consignó en sus declaraciones juradas. La red de empresas abarca una sociedad constituida en las Islas Vírgenes Británicas que controla otras dos compañías montadas en Panamá. Las firmas panameñas, a su vez, fueron el vehículo que permitió concretar la adquisición de tres inmuebles en Miami. La información publicada por elDiarioAR se desprende de una investigación realizada por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) y La Nación con datos de la filtración Pandora Papers y documentos contables, societarios y bancarios, entre otros.

“[La investigación periodística] se refiere a denuncias que datan de una década atrás por las cuales siempre Vázquez se puso a disposición de la Justicia y fue sobreseído”, detalló dijo el vocero presidencial. Y agregó: “Hay una parte en la que falta a la verdad, cuando menciona que una de las causas debió cerrarse por falta de respuestas de los bancos del exterior a los exhortos que hacía la justicia argentina”. 

En la misma línea, amplió: “Se enviaron cuatro exhortos al exterior, a dos bancos, que respondieron que no existía ninguna cuenta que fuera propiedad de Vázquez. Es un tema del pasado y está sobreseído”.

Consultado por la posibilidad de sancionar al titular de la DGI, Adorni descartó la opción, y aclaró: “Si surge algo lo explicará el propio Vázquez”. Sin embargo, Adorni no se refirió a las mismas sociedades que aparecen en la denuncia.

Las denuncias contra el funcionario

El jefe de la DGI de Javier Milei figura como titular de las sociedades Alcorta Corp y Pompeya Group Corp, ambas radicadas en Panamá. Estas sociedades realizaron las siguientes compras:

Posteriormente, y tras la exposición de los Panamá Papers en 2016, Vázquez insertó a la sociedad Galanthus Capital Limited, con sede en las Islas Vírgenes Británicas, como controlante de Alcorta y Pompeya. La investigación también reveló que Galanthus sigue siendo titular de las sociedades offshore panameñas y, por lo tanto, de dos departamentos en Miami, cuyo valor actual asciende a US$ 1.690.000.

La investigación publicada por elDiarioAR incluye copias de la documentación que vincula directamente a Andrés Vázquez con las propiedades, incluyendo registros de la empresa Trident Trust, donde se categoriza al funcionario como “Persona Políticamente Expuesta”. El documento incluye una copia del pasaporte de Vázquez, con los mismos datos de contacto que figuran en los registros oficiales.

La Ley de Ética Pública obliga a los funcionarios a presentar declaraciones juradas que incluyan la totalidad de sus bienes, tanto en el país como en el exterior. Sin embargo, en su última declaración presentada en octubre del año pasado ante la Oficina Anticorrupción, Vázquez informó la titularidad de diez inmuebles en Argentina, pero omitió cualquier referencia a las sociedades offshore y las propiedades en Miami.

Los antecedentes

Vázquez registraba un antecedente con su patrimonio: se lo acusó de no haber declarado ante la DGI –que ya era su empleador – cuentas bancarias en Curazao y Luxemburgo que entre 2004 y 2009 habrían movido medio millón de dólares, según un dictamen de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac). De ese expediente judicial se desprende que la Unidad de Información Financiera (UIF) había recibido alertas sobre él –o un homónimo– de parte de una unidad antilavado extranjera en 2005.

La causa se inició en 2011 después de un allanamiento sobre una oficina del banco BNP Paribás en Buenos Aires que funcionaba como una “cueva” para canalizar la fuga de capitales al exterior. El expediente de Vázquez se tramitó aparte por su condición de funcionario público, pero la investigación afrontó varias dificultades, como la reticencia inicial del juzgado para solicitar información a Luxemburgo mediante un exhorto internacional.  

Vázquez negó ante la Justicia ser el titular de esas cuentas –en las que aparecía junto a su hermana – y afirmó que era víctima de una “operación de prensa” por haber encabezado el megaoperativo de la agencia tributaria sobre el Grupo Clarín, en septiembre de 2009. 

El juez Sergio Torres lo sobreseyó en 2018, pero la decisión fue revocada por la Cámara Federal porteña, que ordenó continuar con la investigación. Cuatro años después, en noviembre de 2022, el juez Ariel Lijo volvió a sobreseerlo ante la “imposibilidad” de avanzar con la investigación. Es decir, la Justicia no pudo comprobar que Vázquez tuviera esas cuentas debido a la negativa de las autoridades de Curazao, Países Bajos y Luxemburgo de responder los exhortos enviados desde Argentina.

Un año después del fallo que lo sobreseyó, Vázquez declaró un amplio listado de activos en Argentina y en el extranjero en su última declaración jurada disponible, correspondiente a 2023. Informó que es dueño de 10 inmuebles en la Argentina que obtuvo con ingresos propios, por donaciones o por herencia –desde departamentos y una cochera, hasta la mitad de una casa en un barrio cerrado–, además de tres cuentas bancarias en Estados Unidos que tenían un saldo inferior a US$3.000.  

Vázquez también declaró tres sociedades en la Argentina –Más Más SA, DVQP Sport SA y Consultora San Andrés SA, en la que figura como vicepresidente la misma hermana con la que apareció en las cuentas bancarias en Curazao y Luxemburgo­–. Pero en ninguna de las declaraciones juradas que presentó ante la Oficina Anticorrupción aludió directa o indirectamente a las sociedades en paraísos fiscales ni a los departamentos en Miami.

MC