Investigan movimientos financieros de personas presuntamente vinculadas a Hezbollah

La Unidad de Información Financiera (UIF) ordenó que se congelen los bienes de dos personas que figuran en el listado oficial de terroristas en Argentina, informó el portal de noticias tn.com.ar

Una de ellas sería uno de los principales financistas de la organización Hezbolla. De acuerdo a información publicada en el programa Somos Buenos del canal de televisión TN, la UIF informó: “Se dispone el congelamiento administrativo de bienes y dinero por seis meses de los señores M.F. y Tawfiq Muhammad Sa’id Al-Law, de nacionalidad siria”.

El sitio web agregó que “según una investigación del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, se determinó que Al-Law 'mueve dinero por todo el mundo a través de empresas, pantallas y de criptomonedas para financiar atentados terroristas en todo el planeta'” y “el informe del gobierno estadounidense establece que el ciudadano sirio usa una empresa con sede en Kuwait para hacer de pantalla y transferir dinero para comprar bienes que apoyan la revolución terrorista que lleva adelante Hezbollah”.

MM